Бывшему соучредителю компании FTX Гэри Вангу и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон грозит до 50 лет и 110 лет лишения свободы соответственно.
Кэролайн Эллисон и Зиксиао «Гэри» Ванг, два руководителя рухнувшей криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида, признали себя виновными по федеральным обвинениям и сотрудничают с прокуратурой. Об этом в конце среды сообщил Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка.
Уильямс не уточнил, по каким обвинениям они признали себя виновными, но сказал, что признание вины связано с их ролью инсайдеров в FTX и ее дочерней компании Alameda Research. Ванг был соучредителем криптовалютной биржи FTX и владел 10 процентами акций Alameda Research. Эллисон занимал должность генерального директора торговой компании Бэнкмана-Фрида Alameda Research.
Банкман-Фрид и Ванг дали Аламеде и Эллисону «карт-бланш» на использование средств, внесенных клиентами FTX.
По данным CFTC, на пике своей деятельности FTX ежедневно совершала сделки на 20 миллиардов долларов. Банкман-Фрид и избранная группа инсайдеров, включая Эллисона и Ванга, как утверждается, были единственными людьми, которые знали, что FTX занимается мошенничеством. Дела против Банкмана-Фрида являются как уголовными, так и гражданскими и были возбуждены SDNY, CFTC и SEC. Утверждается, что средства клиентов FTX использовались для кредитования руководителей, рискованной торговли Alameda Research, политических пожертвований и роскошных расходов на все — от домов на берегу моря до полетов на частных самолетах.
Эллисон, действуя по приказу Банкмана-Фрида, занял у кредиторов миллиарды долларов, говорится в иске SEC. Эти займы были обеспечены «в значительной степени» токеном FTT, который был выпущен FTX и передан Аламеде бесплатно, пишет SEC. В обязанности Эллисона входила покупка токенов FTT на различных платформах с целью повышения цены, что делало FTT, который был обеспечением по кредитам Alameda, более ценным. Это, в свою очередь, позволяло Alameda брать еще больше займов.
«Как часть их обмана, мы утверждаем, что Кэролайн Эллисон и Сэм Бэнкман-Фрид задумали манипулировать ценой FTT, биржевого криптовалютного токена, который был неотъемлемой частью FTX, чтобы поддержать стоимость своего карточного домика», — говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера.
«Даже в ноябре 2022 года, столкнувшись с требованиями клиентов вывести миллиарды долларов, которые FTX не могла выполнить, Банкман-Фрид и Эллисон, с ведома Ванга, ввели в заблуждение инвесторов, которым нужны были деньги, чтобы заткнуть многомиллиардную дыру», — пишет SEC в своем иске.
Но средства клиентов также были перенаправлены с самого начала, пишет SEC в своем иске. Это подтверждает и иск CFTC.
Alameda завладела средствами клиентов FTX двумя способами: во-первых, с помощью «кредитной линии», а во-вторых, направляя клиентов вносить фиатную валюту на счета, контролируемые Alameda. «В результате не существовало значимого различия между средствами клиентов FTX и собственными средствами Alameda», — говорится в иске SEC. «Таким образом, Банкман-Фрид и Ванг дали Alameda и Эллисону карт-бланш на использование активов клиентов FTX для торговых операций Alameda и для любых других целей, которые Банкман-Фрид и Эллисон считали нужными».
Эти виды использования не были санкционированы клиентами, как ясно следует из иска CFTC. Действительно, условия обслуживания FTX прямо запрещают подобные вещи, говорится в иске CFTC. Таким образом, это означает, что руководители компании знали о важности сохранения активов клиентов в безопасности и отделения их от других средств, что важно для установления умысла, который имеет решающее значение для доказательства обвинений в мошенничестве.
Это сделало Alameda Bankman-Fried «личной копилкой для покупки роскошных кондоминиумов, поддержки политических кампаний и частных инвестиций, среди прочих целей».
Ранее в среду Багамские острова экстрадировали Сэма Банкмана-Фрида и отправили его обратно в США. Уильямс подтвердил, что Банкман-Фрид сейчас находится под стражей в ФБР, и сказал, что он будет доставлен прямо в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судьей «как можно скорее».
Источник новости TheVerge
